沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1997年度股东大会于1998年3月20 日在公司 本部召开，会议到会股东110名，代表股份68,214,177股，占公司股份总数的59.％。 会议审议通过了以下议项：

    （一）《总经理报告》

    （二）《董事会报告》

    （三）《监事会报告》

    （四）《1997年度财务决算报告》

    （五）《1997年度利润分配、分红和公积金转增股本的议案》

    1997年公司完成净利润60,316,832.48元，1997年度利润分配如下 ：提取10％ 的法公积金6,031,683.25元，提取10％的法定公益金6,031,683.25元，提取5 ％的 任意公积3,015,841.62元后，未分配利润为53,253,278.85元（含以前年度滚存数） 。股东大会决以1997年末总股本9,900万股为基数，每10股派送红股2股，以配股后 的总股本11,5万股计算，每10股派送1.71股，其余作为未分配利润转存至下年度。 同时，从资本公积中提取1,980万元转增股本，即每10股转增2股，以配股后的总股 本11,550万股计算，10股派付1.71股。

    以上共计派出红股及公积金转增股3,960万股，以配股后的总股本11,550 万股 计算每10股合计派付3.42股。

    （六）关于修改公司章程的议案

    主要根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》，对公司章程 进行了订。

    （七）关于更换董事的议案

    根据阿尔派电子（中国）有限公司的申请，免去国近贞雄先生的董事职务，更 换沓泽太郎先生为公司董事。

    沓泽虔太郎先生简历：

    杳泽虔太朗，男，68岁，东京理科大学理学部毕业。现任ALPINE株式会社董事 长，ALPINE电子（中国）有限公司董事长，东北大学名誉顾问，沈阳市对外经济贸 易顾问。

    （八）关于更换监事的议案

    因柳玉辉先生已调至沈阳东东系统集成有限公司任职，股东大会免去柳玉辉先 生的监职务，更换公司职工代表李民先生为公司监事。

    李民先生简历

    李民，男，30岁，大学本科学历。1991年7 月毕业于沈阳工业大学计算机应用 专业加入公司，一直从事软件测试、项目管理工作，现任公司项目监控部部长。