天津港（集团）股份有限公司三届四次董事会于2001年10月24日在天津港业务 楼二楼会议室（217房间）召开。会议应到董事13名,实到11名, 出席会议董事人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 监事会成员列席了本次会 议。

    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：

    1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001年第三季度报告》；

    2、 审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散 货（南9＃、南10＃）泊位的议案》；

    从适应公司生产发展的需要出发,为进一步落实天津市经济发展和港口规划,提 高天津港煤炭出口市场的地位和公司在市场中的竞争力,适应船舶大型化,提高装卸 效率,缩短船舶在港停时,保持公司业绩的稳步增长,根据天津港的总体安排,同意公 司下属子公司天津港第六港埠公司在天津港南疆煤码头东侧建设5 万吨级通用散货 泊位（南9＃）、2万吨级通用散货泊位（南10＃）各一个。

    该项目已获天津市计委批准。南疆通用散货泊位（南9＃）为5万吨级, 年设计 吞吐能力600万吨,预计项目总投资19800万元。资金来源为自有资金和银行贷款,其 中自有资金10800万元,银行贷款 9000万元。建设工期一年,2002年底以前竣工。

    该泊位达产后,预计财务内部收益率（税后）为12.94%,投资回收期为8.58年。

    南疆通用散货泊位（南10＃）为2万吨级,年设计吞吐能力400万吨,预计项目总 投资18900万元。资金来源为自有资金和银行贷款,其中自有资金9900万元, 银行贷 款 9000万元。建设工期一年,2002年底以前竣工。

    该泊位达产后,预计财务内部收益率（税后）为10.68%,投资回收期为9.72年。

    3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2001 年临时股东大会（ 通讯方式）有关事项的议案》。