天津港（集团）股份有限公司三届二次监事会于2001年7月27 日在天津港业务 楼二楼第一会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，出席会议监事人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

    1、 审议通过《公司关于变更会计政策的报告》及《公司计提资产减值准备制 度》；

    监事会对计提资产减值准备的合理性和真实性进行了审议，认为公司计提资产 减值准备制度依据充分，符合公司实际情况，有利于公司的稳健持续经营，有利于 公司的长远发展。

    2、审议通过《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》

    监事会认为公司2001年中期报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成 果；公司收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51% 股权的行为符合国家现行的法 律法规的要求和规定，公司本次收购公正、公平，交易价格合理；公司本次收购未 发现内幕交易、未有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，并严格按照有 关协议进行。

    特此公告