天津港储运股份有限公司1998年5月21日在天津市塘沽区港口宾馆召开。 出席 会议的股东44人，代表股份232372356股，占公司总股本的68.55％，符合《公司法》 和《公司章程》规定的比例。本次会议由天津市塘沽区公证处公证。会议合法有效， 经临时股东大会投票表决，形成决议如下：

    一、以占出席会议股东所持股份的100％， 通过了《关于将“天津港储运股份 有限公司”更名为“天津港(集团)股份有限公司”的议案》；

    天津港储运股份有限公司自1992年由天津港务局独家发起设立，并于 1996年6 月14日转为上市公司。1997年相继完成了收购“天津港货运公司”90％股权并对国 家股股东以实物资产认购配股方式注入的天津港第六港埠公司进行资产重组，经过 近六年的运作，公司已拥有全资附属企业、控股公司、参股公司14家，总资产超过 12.2亿元人民币，净资产达10.2亿元人民币，一九九七年营业额超过3.2 亿元现已 发展成为集码头装卸、汽车运输、仓储保管、船舶、货物运输代理等全方位，多功 能于一体的综合性、集团化的港口企业。

    现公司名称“天津港储运股份有限公司”已无法涵盖现有的经营和体现现有的 经营规模。为了充分运用上市公司的经营机制和发挥港口企业的整体优势，更加有 效地执行公司1995年度股东年会关于“将公司下心由港口物资集疏逐步转向集港口 装卸、储运及本套服务的全方位、多功能的港口经营”的决议，加大资产重组力度， 搞好资本经营，充分体现公司现有的经营规模和未来的发展方向，1998年临时股东 大会决议将“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港(集团)股份有限公司”。

    “天津港储运股份有限公司”更名为“天津港(集团)股份有限公司”后，将进 一步发挥港口企业的整体优势，优化企业的组织结构，实现集团化的规模经营，促 进内部资源的合理配置和资金的统筹管理，增强市场竞争实力，提高整体经济效益， 此次更名是公司在竞争中求得更大发展的又一重大战略举措。

    此方案须报请有关主管部门批准后实施。

    二、以占出席会议股东所持股份100 ％通过了《关于修改公司章程部分条款的 议案》；

    三、以占出席会议股东所持股份100 ％的比例通过了《关于调整部分董事的议 案》。

    原董事许健先生、丛斌先生、蕤先生不再担任董事职务。

    于汝民先生、张金明先生新当选为公司董事。

    四、以占出席会议股东所持股份的100％通过了《关于调整监事的议案》；

    因工作关系任红雨先生，邢桂龙女士不再担任监事职务。

    黑锦国先生、李洪栓先生、刘云祥先生新当选为公司监事。

    新当选公司董事简历：

    于汝民，男，49岁，硕士研究生，高级经济师。曾任天津港集装箱公司副经理， 天津港第五作业区代主任、天津港第四港埠公司经理、天津港务局局长助理，1988 年10月至今任天津港务局副局长、天津港保税区管委会副主任。

    张金明，男，47岁，大学学历，高级会计师。曾任天津港务局财务处主任科员、 科长、副科长，1992年5月至今任天津国局计划财务处副处长。

    新当选监事简历：

    黑锦国，男，49岁，研究生，高级政工师。曾任天津港第一作业区团委书记； 天津港第五作业区党委办公室主任；天津港第四港埠公司，第二港埠公司党委书记； 天津港务局组织部长，统战部长，工会主席；1997年4 月至今任天津港务局纪委书 记。

    李洪栓，男，53岁，高中学历，高级审计师。曾任天津港务局财务处主任科员， 天津港务局审计室副主任；1992年5月至今任天津港务局审计处处长。

    刘云祥，男，49岁，大专学历，经济曾任天津港第二港埠公司工会副主席，调 度室主任，货运科科长，天津港货运公司驻天津办事处主任，经理助理； 1997年2 月至今行天津港货运公司工会主席。

    特此公告