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根据《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的相关规定,公司对2005年度与关联方进行的日常关联交易进行审议,就2006年度仍按现有协议内容执行有关交易做出决议,现将公司2006年度与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下并提交股东大会审议。
一、公司2005年度的日常关联情况
单位:元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 执行价格 关联交易金额 占同类交易额的比重(％) 结算方式
天津港(集团)有限公司 供水 物价管理部门定价 8,612,586.43 100 按月结算
天津港(集团)有限公司 供电 物价管理部门定价 67,574,830.30 100 按月结算
天津港(集团)有限公司 通讯 物价管理部门定价 2,108,251.41 100 按月结算
天津港(集团)有限公司 物资供应 天津市的市场价格 89,872,488.92 57.47 按月结算
合计 168,168,157.06
二、关联方介绍及关联关系
关联方：天津港(集团)有限公司
法人代表：王恩德
注册资本：362,145万元
注册地址：天津市塘沽区新港二号路35号
经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储(危险品除外)；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
关联关系：公司的控股股东
履约分析能力：公司依法存续经营,公司以往的交易均能正常结算。
三、定价政策及定价依据
公司与关联方之间的有关供水、供电、通讯服务、物资供应的关联交易价格遵循以下原则确定：
1、有政府指令性价格的,执行政府指令性价格；
2、没有政府指令性价格的,依据可比的当地市场价格执行；
3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格,则依据推定价格(合理成本费用加合理的利润构成的价格)执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于地理环境、历史渊源等方面的原因,公司控股股东天津港(集团)有限公司向公司提供供电、供水、通讯服务以及物资供应等方面的综合服务,而这些需控股股东提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分。交易目的主要是为了满足本公司的正常经营的实际需要,是必要的,也是持续性的。
针对上述各项持续性的关联交易,公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯以及物资供应等方面的《综合服务协议》,关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。公司依法存续经营,公司以往的交易均能正常结算。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。
五、关联协议签署情况
公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》确定,服务期限为10年。
六、2006年度日常关联交易情况
公司2006年度与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易仍按2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》执行。日常关联交易总额预计将超过3000万元,并可能超过2005年经审计净资产值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的要求,上述日常关联交易尚须经公司2005年度股东年会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东年会上回避表决。
七、审议程序
1、公司四届九次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于2006年度日常关联交易的议案》。公司关联董事于汝民、张金明回避表决,其余4名董事均表示同意。
2、公司独立董事高如艳、谭焕珠对此议案事前予以认可并发表独立意见,
认为：2006年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易仍按2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》执行,符合公司生产经营的实际需要。2006年度日常关联交易总额预计超过3000万元,并可能超过2005年经审计净资产值的5%,《天津港股份有限公司关于2006年度日常关联交易的议案》提交公司2005年度股东年会审议,有利害关系的关联人将在股东年会上回避表决,符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。
公司发生的日常关联交易,决策程序合法,交易行为公平、公正、公开,关联交易事项有利于公司生产的持续经营,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、公司四届九次董事会决议
2、公司2002年度股东年会决议
3、独立董事意见
天津港股份有限公司董事会
二○○六年三月三十日
