本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津港股份有限公司四届三次董事会于2004年10月26日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事6名,实到6名,出席会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长于汝民先生主持。监事会成员列席了本次会议。

    与会董事认真审议并以投票逐项表决的方式审议通过如下议案,并形成决议：

    1、审议通过《天津港股份有限公司2004年第三季度报告》；

    2、审议通过《天津港股份有限公司关于出售闲置固定资产暨关联交易的议案》；

    本公司向公司控股股东天津港(集团)有限公司出售部分闲置固定资产,交易价格总额17,466,434.00元。其中：房屋建筑物评估价值为15,307,439.00元；构筑物及其他辅助设备评估价值为1,486,925.00元；机器设备评估价值为672,070.00元。本次出售资产形成收益365.60万元,将按国家有关规定用于公司生产经营,不会对公司财务状况和经营成果产生负面影响。

    本议案表决时关联董事依据有关规定回避表决。详见公司出售资产暨关联交易公告。

    特此公告