本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年8月26日召开第三届董事会第十三次会议,会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了关于调整为沈阳耀华玻璃有限公司贷款提供担保的方案的议案。

    公司三届董事会第十二次会议审议通过了关于为沈阳耀华玻璃有限公司3000万元贷款提供担保的议案,同意公司为沈阳耀华玻璃有限公司从光大银行沈阳分行办理3000万元贷款手续提供连带责任担保,担保期限为二年。根据实际情况,上述方案拟调整为：同意公司为沈阳耀华玻璃有限公司从光大银行沈阳分行贷款2400万元、从招商银行贷款646万元提供连带责任担保,担保期限均为二年。本公司将在担保合同正式签署后披露有关公告。

    三、审议通过了关于聘免部分高级管理人员的议案。

    因工作变动,免去王长文先生、杨宗斌先生副总经理职务。经总经理李西平先生提名,聘任段云际先生、赵学明先生为公司副总经理,侯英兰女士为公司总工程师,聘任李军先生为公司副总经理,免去其公司总工程师职务(简历附后)。独立董事对公司董事会本次聘免部分高级管理人员发表了独立意见,认为上述聘任人员任职资格、提名、聘任程序合法。

    特此公告。

    附：新聘人员简历

    段云际先生 现年41岁,本科学历,高级工程师,历任中国耀华玻璃集团公司设备能源处副科长、副处长,本公司试验基地副厂长。

    赵学明先生 现年46岁,大专学历,助理经济师,历任耀华浮法厂厂长助理、副厂长,本公司生产科科长,耀华优能镜业有限公司销售部长,本公司销售部主任、本公司试验基地厂长助理、耀华玻璃工业园有限公司营销部主任。

    侯英兰女士 现年41岁,双大专学历,高级工程师,历任中国耀华玻璃集团公司科研开发处技术员、技术中心开发部第二研究室副主任、技术开发一室主任。

    李军先生 现年39岁,本科学历,高级工程师,历任耀华浮法厂车间副主任、本公司浮法作业区副主任、技术部主任,现任本公司总工程师