秦皇岛耀华玻璃股份有限公司临时股东大会于1997年1月8日在公司本部会议室 召开。出席会议的股东26人,代表股份13564.4万股,占公司 股本总额的75.36％,符 合《公司法》及《公司章程》的要求。受董事长李德芳女士委托, 副董事长张景焘 先生主持了会议。会议 就董事会提交的议案进行了讨论、审议,经表决通过如下决 议:

    审议通过了用公积金转增股本的议案,决定以现有总股本18000万股为基数, 向 全 体股东每10股转增8股,共转增14400万股,转增后公司总股本为32400万股。公司 现有资本公积金31345.9万元,转增股本后,资本公积金余额为16945.9万元。该方案 经河北省证券委批准后,由董事会负责实施。 股东大会授权董事会处理与本次公积 金转增股本方案实施的有关事项。