经公司董事会研究,决定于1997年1月8日上午9时在秦皇岛市公司会议室召开临 时股东大会，现将会议有关事项公告如下:

    一、会议议程

    1、讨论、审议公司公积金转增股本的方案；

    2、授权董事会在公积金转增股本方案实施以后,处理有关的变更注册资本等事 项。

    二、参会对象

    凡1997年1月3日收市时在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东均可参 加会议。股东因故不能参加可委托他人持股东本人委托授权书（附后）参加会议。

    三、会议登记办法

    出席会议的股东,请持本人身份证、股东帐户卡及交割清单或授权委托书,到公 司股东大会秘书处办理登记手续。

    登记时间:1997年1月6日 上午9:00-12:00

    下午14:00-17:00

    四、其他事项

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址:秦皇岛市海港区西港路公司证券部

    3、联系电话:(0335)3033844　3023084