本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决情况。

    一、会议召开和出席情况

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年1月24日在本公司会议室召开2003年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份数24264.72万股,占公司有表决权股份总数的69.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹田平先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

    1、审议通过了关于向中国耀华玻璃集团公司转让本公司所属耀华玻璃钢厂全部资产(包括相关负债)的议案(本议案涉及关联交易,关联股东中国耀华玻璃集团公司放弃对本议案的投票权)。

    同意票108.72万股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了关于改聘外部审计机构的议案

    同意票24264.72万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了关于提请股东大会确认公司2002年通过中国耀华玻璃集团公司进出口公司出口玻璃有关事项的议案(本议案涉及关联交易,关联股东中国耀华玻璃集团公司放弃对本议案的投票权)。

    同意票108.72万股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了关于2003年银行借款计划的议案。

    同意票24264.72万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了关于本公司所属浮法玻璃工业性试验基地实施停产、中国耀华玻璃集团公司对本公司进行经济补偿、进行资产置换的议案(本议案涉及关联交易,关联股东中国耀华玻璃集团公司放弃对本议案的投票权)。

    同意票108.72万股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    同意票24264.72万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了关于调整董事、监事津贴标准的议案。

    同意票24264.72万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    上述议案内容详见本公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2003年第一次临时股东大会会议资料。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经天阳律师事务所王仑、李宝江律师见证,并出具了法律意见书。意见书认为,公司本次股东大会的召集通知程序、出席人员的资格和股东大会表决程序均符合法律、法规、《规范意见》以及耀华公司《公司章程》的规定,是合法有效的。。

    四、备查文件目录

    1、公司2003年第一次临时股东大会决议；

    2、天阳律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2003年第一次临时股东大会见证的法律意见书。