秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年12月12日召开第三届监事会第三次会议。会议应到监事3人,实到3人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了关于向中国耀华玻璃集团公司转让本公司所属耀华玻璃钢厂全部资产（包括相关负债）的议案。

    二、审议通过了关于改聘外部审计机构的议案。

    三、审议通过了关于提请股东大会确认公司2002年通过中国耀华玻璃集团公司进出口公司出口玻璃有关事项的议案。

    四、审议通过了关于2003年银行借款计划的议案。

    五、审议通过了关于本公司所属浮法玻璃工业性试验基地实施停产、中国耀华玻璃集团公司对本公司进行经济补偿的议案。

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    特此公告。