秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年6月27日召开第三届董事会第一次会议。 会议应到董事9人,实到6人,董事计峰先生、苑同锁先生、李西平先生因公出差, 分 别委托齐海旭女士、宋英利先生、乔志先生代为出席会议并行使表决权, 公司监事 列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹田平先生主持。 会议形成如下决议：

    一、选举曹田平先生为公司第三届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

    二、经董事长提名,聘任李西平先生为公司总经理。 任期与本届董事会任期一 致。

    三、经董事长提名,聘任宋英利先生为公司董事会秘书,聘任陈幸先生为董事会 证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

    三、经总经理提名,聘任王长文先生、崔宝玉先生、温江女士、 杨宗斌先生为 公司副总经理,乔志先生为财务总监,李军先生为总工程师。任期与本届董事会任期 一致。

    四、经董事长、独立董事提名, 选举产生了董事会专门委员会委员（委员任期 与本届董事会任期一致）。

    1、曹田平先生、刘赋捷先生、齐海旭女士、苑同锁先生、 宋英利先生为董事 会战略委员会委员,战略委员会主任委员由董事长曹田平先生担任。

    2、刘赋捷先生、孙刘太先生、计峰先生为董事会审计委员会委员,审计委员会 主任委员由独立董事孙刘太先生担任。

    3、曹田平先生、刘赋捷先生、孙刘太先生为董事会提名委员会委员,提名委员 会主任委员由独立董事刘赋捷先生担任。

    4、刘赋捷先生、孙刘太先生、乔志先生为董事会薪酬与考核委员会委员,薪酬 与考核委员会主任委员由独立董事孙刘太先生担任。

    五、审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。

    附：温江、李军简历

    温江女41岁大学本科学历,高级政工师,毕业于中央党校, 历任耀华二厂政办室 副主任、主任、本公司综合办主任。原任公司监事。

    李军男38岁大学本科学历,高级工程师,毕业于唐山工程技术学院, 历任耀华浮 法玻璃厂浮法车间副主任、本公司浮法作业区主任、技术部主任。