本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年4月29日在本公司会议室召开2001 年年 度股东大会,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份数24265.08万股,占公司总 股本的74.89%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长曹田平 先生主持。会议会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过公司2001年度董事会工作报告。

    （同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0 股,弃权票0股。）

    二、审议通过公司2001年度监事会工作报告。

    （同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0 股,弃权票0股。）

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告。

    （同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0 股,弃权票0股。）

    四、审议通过公司2001年度利润分配方案。

    经中洲光华会计师事务所审计,2001年度本公司共实现净利润32,470,701.81元, 提取10%法定盈余公积金3,247,070.18元和10%法定公益金3,247,070.18元,2001 年 可分配利润25,976,561.45元,以公司2001年末总股本32400万股为基数,向全体股东 每10股派发红利0.8元（含税）,共需支付红利25,920,000.00元,尚余56,561.45 元 转入下年度分配。公司本次不进行公积金转增股本。会议授权董事会全权处理公司 本次利润分配的有关事宜（上述分配方案的具体实施时间另行公告）。

    （同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0 股,弃权票0股。）

    五、审议通过公司2001年年度报告及摘要。

    （同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0 股,弃权票0股。）

    六、审议通过关于提请股东大会延长公司增发新股有效期限的议案。

    （同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0 股,弃权票0股。）

    本次会议由天阳律师事务所北京分所王仑律师、李宝江律师现场见证, 律师出 具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格和股 东大会表决程序符合法律、法规、《规范意见》以及《公司章程》的规定, 是合法 有效的。