秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年4月18 日召开第二届董事会第二十次会 议,会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到7人, 董事张景焘先生、 韩瑞明先生因公出差,分别委托宋英利先生、计峰先生代为出席会议并行使表决权, 公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成如下 决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度季度报告。

    二、审议通过了关于聘任杨宗斌先生为公司副总经理的议案。

    经公司总经理李西平先生提名,董事会聘任杨宗斌先生为公司副总经理。

    特此公告。

    附：杨宗斌先生简历：

    杨宗斌先生,现年33岁,经济师,毕业于成都科技大学工业管理专业,历任耀华集 团公司销售分公司市场业务科长、经理助理,市场部副主任。