秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年3月28 日召开第二届董事会第十九次会 议，会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人，实到6人，董事张景焘先生、 齐海旭女士、韩瑞明先生因公出差，分别委托宋英利先生、刘世宏先生、计峰先生 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监 事列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了关于提请股东大会延长公司增发新股有效期限的议案。

    公司经2000年年度股东大会批准的公募增发新股有效期限将于2002年5月8日将 到期。根据目前工作进展情况，董事会提请股东大会延长公司本次增发新股工作的 有效期限，有效期延长至2003年5月8日。

    本议案须提交公司下一次股东大会审议通过。

    二、公司决定于2002年4月29日召开2001年年度股东大会。具体事项如下：

    （一）会议时间：2002年4月29日上午9时30分

    （二）会议地点：本公司通讯楼三楼会议室

    （三）会议议程

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案（详见刊登于2002年3月6日《中国证券报》 、《上海证券报》的公司第二届董事会第十八次会议公告）；

    5、审议公司2001年年度报告及摘要；

    6、审议关于提请股东大会延长公司增发新股有效期限的议案。

    （四）出席人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年4月16日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出 席会议。

    （五）会议登记办法

    出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身 份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到大会秘书处办理登记手续。异地股东可用 信函或传真方式登记。

    登记时间：2002年4月19日上午9：00-11：30

    下午15：00-17：00

    （六）其他事项

    1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。

    3、联系电话：0335-3028173

    传真：0335-3028173