秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年3月4日召开第二届董事会第十八次会议, 会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到董事8人,董事韩瑞明先生因 公出差,委托计峰先生代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度总经理工作报告。

    二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2001年年度报告及摘要。

    四、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配预案

    经北京中洲光华会计师事务所审计,2001年度本公司共实现净利润32,470,701 .81元,提取10%法定盈余公积金3,247,070.18元和10%法定公益金3,247,070.18 元 ,2001年可分配利润25,976,561.45.0元,以公司2001年末总股本 32400万股为基数, 向全体股东每10股派发红利0.8元（含税）,共需支付红利25,920,000.00元,尚余56, 561.45元转入下年度分配。 公司本次不进行公积金转增股本。 本预案须提交公司 2001年年度股东大会审议。

    公司2001年度利润分配政策预计年度实现净利润和上一年度转入未分配利润用 于利润分配的比例均为30%左右。 由于上一年度转入未分配利润已按《企业会计制 度》的规定全部用于弥补因追溯调整固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准 备而减少的以前年度损益,未纳入本次分配范畴。为维护股东的利益,公司将年度实 现净利润的分配比例由预计30%左右提高到80%, 实际分配数已超过原预计政策的分 配数。

    六、审议通过了公司2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策。

    1、公司拟在2002年度进行一次性利润分配,中期不进行分配。

    2、公司2002年度实现净利润用于利润分配的比例为50%以上。

    3、利润分配主要采取现金派发的形式。

    4、2002年度公司不进行资本公积金转增股本。

    上述分配政策为预计方案,公司保留根据实际情况进行调整的权利。

    七、公司2001年年度股东大会时间、地点、内容另行公告。