秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年12月27日召开第二届董事会第十六次会 议，会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，董事韩瑞明 先生因公出差，委托计峰先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议审议通过了关于收购中国耀华玻 璃集团公司持有的华夏世纪创业投资有限公司8.8%股权的议案（本次收购行为系关 联交易，在中国耀华玻璃集团公司任职的关联董事参加了表决，并出具了中立声明） 。

    本公司拟收购中国耀华玻璃集团公司持有的华夏世纪创业投资有限公司8.8%股 权（1500万股）。收购价格以拟收购股权对应的净资产帐面价值为依据，参照中国 耀华玻璃集团公司的原出资额确定，协议收购价格为1500万元。资金来源为自有资 金。通过此次收购参股华夏世纪创业投资有限公司，间接介入高新技术投资领域， 可以给公司带来较稳定的投资收益。（详见关联交易公告）

    会议授权财务总监乔志先生办理相关事宜。