秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会于2001年7月31 日召开第二届第十二次会 议，会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9名，实到8名。董事韩瑞明先生 因公出差未出席会议，委托董事计峰先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了 会议。会议审议通过了与美国ATOFINA 化学公司签署《低幅射玻璃工程设计合同》 的议案。

    根据在线LOW-E、SUN-E玻璃项目建设需要，本公司拟与美国ATOFINA 化学公司 签署《低幅射玻璃工程设计合同》，由ATOFINA公司聘请美国HenryF.Teichmann 工 程公司为本公司进行在线LOW-E、SUN-E玻璃项目工程设计，本公司向ATOFINA 公司 支付不超过97万美元的设计费。

    会议授权公司总经理李西平先生签署上述合同。