本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于2007年6月29日送达全体董事。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》(详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)。同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    2007年7月3日