本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知于2007年5月27日送达全体董事(已提出辞职申请的董事除外)。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司信息披露管理办法(2007年修订),详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了关于更换部分董事的议案。同意7票,反对0票,弃权0票。

    董事齐海旭女士、乔志先生分别因退休、工作调动原因向董事会提出辞职申请。根据《公司章程》有关规定,上述董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    董事会提名信蓁蓁女士为公司董事会董事候选人,任期与四届董事会一致(信蓁蓁简历：现年39岁,大学本科学历,高级会计师,历任本公司财务部会计科科长、副主任、主任,现任本公司财务总监)。

    本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

    1、公司两名董事辞职符合公司章程规定；

    2、董事候选人的任职资格合法。经审阅信蓁蓁女士的个人履历,未发现其有《公司法》规定的不宜担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象；

    3、董事候选人由董事会提名并由股东大会选举,程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会表决程序合法；

    4、经了解,信蓁蓁女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职位的要求。

    三、审议通过了关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案。同意7票,反对0票,弃权0票。

    根据生产经营资金需求,秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司需继续向交通银行秦皇岛分行申请办理4000万元人民币1年期流动资金借款和1000万元银行承兑汇票用于经营周转(原借款和银行承兑汇票均由本公司提供担保,现将到期),同时向交通银行秦皇岛分行申请办理1000万元人民币国际结算信用证额度。截止2007年5月31日,该公司资产总额为79129.68万元,净资产28263.53万元(未经审计),资产负债率64.28%,目前该公司经营状况正常。董事会同意该公司办理上述借款、银行承兑汇票及信用证额度并由本公司为其提供担保,担保期一年,以支持其经营发展的需要。

    此次担保后,本公司为该公司合计13600万元的银行借款、银行承兑汇票及信用证额度提供担保,本公司的担保总额为22100万元(均为对子公司担保),未超过2006年末经审计净资产的50%。由于本议案涉及事项已超过董事会决策权限,根据有关规定,本议案须提交公司股东大会审议。

    四、会议决定于2007年6月29日召开2006年年度股东大会,具体事项如下：

    1、会议时间：2007年6月29日上午9时30分

    2、会议地点：本公司通讯楼三楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票

    4、会议议程：

    (1)审议公司2006年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2006年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2006年年度报告及摘要；

    (4)审议公司2006年度财务决算报告；

    (5)审议公司2006年度利润分配预案；

    (6)审议关于计提各项损失准备的议案；

    (7)审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构的议案；

    (8)审议关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司增资方案的议案；

    (9)审议关于更换部分董事的议案；

    (10)审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案。

    上述议案内容除见本公告外,其余详见本公司四届董事会十三次会议决议公告。

    5、出席人员

    ①公司董事、监事及高级管理人员。

    ②截止2007年6月25日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    6、会议登记办法

    出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书(见附件)到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2007年6月27日上午9：30-11：30下午15：00-17：00

    7、其他事项

    ①会期预定半天,与会股东食宿及交通费自理。

    ②联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。

    ③联系电话：0335-3285158 传真：0335-3028173

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    2007年6月7日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    股东帐户： 持 股 数：

    股东签名(盖章)： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：