经本公司筹委会会议决定，于一九九六年六月二十三日（星期日）上午九时三 十分在秦皇岛耀华玻璃股份有限公司办公楼五楼会议室召开秦皇岛耀华玻璃股份有 限公司创立大会暨第一届股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取并审议公司筹委会关于公司筹建情况的报告

    2、审议并通过公司章程

    3、选举产生公司第一届董事会成员

    4、选举产生公司第一届监事会成员

    5、审议并通过公司社会公众股股票申请在上海证券交易所上市的决议

    6、其它议案

    二、出席对象：

    本次发行后登记在册的本公司股东（包括发起人股东、社会公众股股东）均可 参加，因故不能出席的，可委托代理人出席。

    三、会议登记：

    1、登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡， 受托代表持身份 证、授权委托书（详见附表）、委托人股东帐户卡，国有法人股股东持营业执照复 印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股证明办理登记手续，并领取会议 出席证。

    外地股东可采用信函等通讯预约方式进行登记，电话委托不予受理。

    2、登记地点：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司秘书室

    3、登记时间：1996年6月22日，上午8:00-12:00，下午1:30-5:30

    四、注意事项：

    会期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址：河北省秦皇岛市海港区西港路秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（筹）

    电话：0335-3028084

    传真：0335-3033844

    邮编：066013