本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2005年8月25日召开第四届第二次会议。本次会议通知于2005年8月15日以电话和传真方式送达全体监事。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了关于投资设立秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司的议案。同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了关于增资沈阳耀华玻璃有限公司的议案。同意3票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了关于同意湖南耀华冷水江耐火材料有限公司申请银行借款及银行承兑汇票额度并为该公司提供担保的议案。同意3票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了关于重新预计耀华玻璃工业园有限公司与耀华特种玻璃股份有限公司关联交易金额的议案。同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。