本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2005年5月24日召开三届十二次会议,会议由监事会召集人陈学东先生主持。本次会议通知于2005年5月14日以电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司监事会换届的议案。

    鉴于公司第三届监事会任期届满,根据公司章程规定,监事会提名陈学东、杨保宁为公司第四届监事会监事候选人,提请公司下次股东大会选举。股东大会选举产生的监事与已经公司职工代表大会选举产生的职工监事曹阳组成公司第四届监事会。(监事候选人及职工监事简历见董事会决议公告附件一)

    特此公告。