本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决情况。

    一、会议召开和出席情况

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年6月29日在本公司会议室召开2003年年度股东大会,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份数24265.08万股,占公司有表决权股份总数的69.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹田平先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%。反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了公司2003年度利润分配预案。

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,2003年度本公司共实现净利润3,234,057.14元,提取10%法定盈余公积金323,405.71元和10%法定公益金323,405.71元,加上2002年尚未分配利润1,950,779.78元,2003年可分配利润为4,538,025.50元。根据公司盈利情况及发展需要,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。6、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的议案。

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了关于2004年银行借款计划的议案

    同意24265.08万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了关于增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案(本议案涉及关联交易,关联股东中国耀华玻璃集团公司放弃对本议案的投票权)。

    同意109.08万股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    上述议案内容详见本公司披露于上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)的2003年年度股东大会会议资料。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经天阳律师事务所王仑、李宝江律师见证,并出具了法律意见书。意见书认为,公司本次股东大会的召集通知程序、出席人员的资格和股东大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定,是合法有效的。

    四、备查文件目录

    1、公司2003年年度股东大会决议；

    2、天阳律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书。

    

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    2004年6月29日