经公司董事会研究，决定于1997年5月20日上午9时在秦皇岛市本公司会议室召开1996年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议董事会1996年度工作报告。

    2、审议监事会1996年度工作报告。

    3、审议公司1996年度财务决算报告及利润分配方案

    4、审议1997年度财务预算方案。

    5、审议变更注册资本及修改公司章程的议案。

    6、审议关于资产重组的议案。

    7、审议关于“双加”项目配套工程变更实施计划的议案。

    8、其他事项。

    二、参加会议对象

    凡1997年5月12日收市时在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能参加可委托他人持股东本人委托授权书（后附）参加会议。

    三、会议登记办法

    出席会议的股东，请持本人身份证、股东帐户卡及交割清单或授权委托书，到公司股东大会秘书处办理登记手续。

    登记时间：1997年5月15日上午9：00－12：00

    下午14：00－17：00

    四、其他事项

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：秦皇岛市海港区西港路公司秘书处

    3、联系电话：（0335）3033844 3031133－5142