本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    松辽汽车股份有限公司四届七次董事会议于2002年8月16日在本公司会议室召开,应到董事7名,实到董事3名,2名董事授权与会董事表决,2名董事因故缺席,公司全体监事列席参加会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长吴金坤先生主持,会议采取举手表决的方式全票审议通过如下事项：

    一、审议通过公司2002年半年度报告全文及摘要。

    二、审议通过关于公司董事辞职的议案；

    由于身体健康不佳原因,公司董事白葆山先生向公司董事会提交了辞呈,要求辞去公司董事职务,公司董事会同意白葆山先生辞去董事职务。对于公司董事的人员的空缺,公司董事会暂不提名候选人,经公司董事会认真研究、考核以后,再提名董事候选人,一并提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过公司总工程师辞职的议案。

    由于身体健康不佳原因,公司总工程师白葆山先生向公司董事会提交了辞呈,要求辞去公司总工程师职务,公司董事会、经营领导班子同意白葆山先生辞去公司总工程师职务。对于公司总工程师的人员的空缺,公司董事会、经营领导班子暂不进行聘任,经公司董事会、经营领导班子认真研究、考核以后,再聘任合适的人选。

    特此公告