每日必读松辽汽车股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日上午9时在本公司会议室召开,到会的股东及授权代表6人,代表股份119150696股,占公司总股本224256000股的53.1315%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长赵庆先生主持,会议采取记名投票的方式对以下提案进行了表决：
一、审议通过公司2001年度董事会报告；
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
二、审议通过公司2001年度监事会报告；
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
三、审议通过公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
四、审议通过公司2001年度利润分配提案；
公司2001年度实现净利润为-62,710,244.54元,截止2001年度公司未分配利润为-239,426,086.17元。鉴于以上情况,公司2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
五、审议否决公司部分董事变更及提名独立董事提案；
经与会股东表决,股东大会不同意公司董事会提出的《公司部分董事变更及提名独立董事提案》,具体内容如下：不同意由于工作变动原因,公司董事袁顺鑫先生、任俊涛先生提出辞去公司董事职务,不同意提名董素铭、穆向明为公司四届董事会独立董事。具体的表决情况如下：
董事袁顺鑫辞职请求：
赞成票84472股,占有效表决股数的0.069%,反对119068224股,占有效表决股数的99.931%,弃权0股,占有效表决股数的0%,不通过。
董事任俊涛辞职请求：
赞成票84472股,占有效表决股数的0.069%,反对119068224股,占有效表决股数的99.931%,弃权0股,占有效表决股数的0%,不通过。
独立董事候选人穆向明：
赞成票84472股,占有效表决股数的0.069%,反对119068224股,占有效表决股数的99.931%,弃权0股,占有效表决股数的0%,不通过。
独立董事候选人董素铭：
赞成票84472股,占有效表决股数的0.069%,反对119068224股,占有效表决股数的99.931%,弃权0股,占有效表决股数的0%,不通过。
六、审议通过关于修改《公司章程》部分条款提案；
为了规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订本）、中国证监会证监发2001102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求,本公司对《公司章程》部分条款进行了修改和调整,修改后的章程由原十二章194条增加至十二章224条,章程主要的修改和增加部分为第四章《股东与股东大会》和第五章《董事会》。公司章程的条款根据增加和修改的内容依次进行重新排序。
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
七、审议通过公司《股东大会议事规则》提案；
为便于本公司股东大会的规范运作,提高工作效率,保障股东合法权益,保证大会的召集、召开程序和表决、决议的合法,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定,制定《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》。本规则共计69条,详细规定了公司股东大会的职能、权利、股东大会的类型、股东大会的召集、召开、提案、表决、决议等有关内容,明确了公司股东参加会议的办法及行使权利的方式,本规则是公司召开股东大会的规范性文件,是公司提高综合治理水平、规范公司行为、保障股东合法权益的重要组成部分。
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
八、审议通过公司《董事会议事规则》提案；
为便于公司董事会的规范运作,提高工作效率,确保科学决策,根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》的有关规定,制定了《松辽汽车股份有限公司董事会议事规则》,本规则共计46条,详细规定了公司董事会的职能、人员构成、董事的选举与罢免、独立董事制度、专门委员会制度等,明确了董事会议的召开、召集、董事会表决的程序、董事会记录、决议、公告的内容等,是完善公司治理结构的重要组成部分。
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。
九、审议通过公司《监事会议事规则》提案；
为便于本公司监事会的规范运作,确保工作效率和监督力度,保障股东及公司的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》及《松辽汽车股份有限公司章程》的有关规定,制定《松辽汽车股份有限公司监事会议事规则》。本规则共计29条,详细规定了公司监事会的职能、权利、实施监督的程序、监事会的召集、召开、提案、表决、决议等有关内容。本规则是公司监事会履行职责的规范性文件,是公司提高综合治理水平、规范公司监事会行为、保障股东及公司合法权益的重要组成部分。
赞成票119150696股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过
上述九项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督,整个表决过程由湖南擎宇律师事务所见证。该所刘彦律师出具了法律意见书。认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,本次大会的表决程序符合《公司法》和《规范意见》、《公司章程》之规定。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
2002年5月28日
