每日必读松辽汽车股份有限公司四届四次董事会议于2002年5月28日下午在本公司会议室召开,应到董事7名,实到董事3名,4名董事授权与会董事表决,公司监事列席参加会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长赵庆先生主持,会议采取举手表决的方式全票通过如下事项：
一、审议通过关于公司部分董事变更及提名独立董事提案的议案；
由于工作变动原因,公司董事任俊涛先生、袁顺鑫先生、康国先生提出辞去公司董事职务,公司董事会同意以上三名董事辞职的请求；由于公司控股股东的股东发生了变化,集团公司提议变更其推荐任公司董事会董事的三名董事,即李中钦先生、赵庆先生、孔荣康先生,重新推荐吴金坤先生、郑学东先生、宣守招、白葆山先生为公司董事会董事候选人（简历附后）,同时,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会、监事会认真考核,并征求股东单位和独立董事候选人本人的意见,公司董事会提名林木西先生、刘兴堂先生为公司四届董事会独立董事候选人（候选人的简历、声明及提名人的声明附后）。公司副董事长赵凤贤先生继续留任公司董事职务,同时公司董事会授权赵凤贤副董事长在公司2002年度第一次临时股东大会召开前全权负责处理公司董事会有关事务。
二、审议通过关于在公司董事会增设副董事长的议案；
公司董事会根据工作的需要,确保科学决策,决定在公司董事会设二名副董事长,协助公司董事长做好董事会工作。
三、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；
公司董事会根据工作的需要,决定在公司董事会设二名副董事长,以确保公司董事会科学决策,因此需要修改公司章程中的有关条款。为此公司董事会拟修改公司章程部第五章第三节中的第一百二十四条,由原″董事会由七名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。公司董事会设独立董事2名。″修改为″董事会由七名董事组成,设董事长一名,副董事长二名。公司董事会设独立董事2名。″
四、审议通过关于公司部分高级管理人员任免议案；
由于工作变动,公司董事会同意孔荣康先生辞去公司总经理职务,聘任赵凤贤先生任公司总经理职务,根据公司总经理提名,公司董事会同意毛永丰先生辞去公司财务总监职务,聘任宋志会先生任公司财务总监；同时聘任白葆山先生任公司总工程师；聘任宣守招先生任公司副总经理；,同意康国先生辞去公司常务副总经理。根据公司董事会提名,继续聘任孙华东先生任公司董事会秘书。
五、关于召开公司2002公司年度第一次临时股东大会的有关事宜。
公司定于2002年6月28日上午9时在公司会议室召开2002年度第一次临时股东大会,有关事项如下：
一、审议事项
1、公司董事会部分董事变更及提名独立董事提案；
2、关于修改公司章程部分条款提案；
3、公司监事会部分监事变更提案；
二、出席人员
1、凡于2002年6月21日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能参加者可书面委托代理人出席会议,并行使表决权（附授权委托书）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、参加会议股东登记办法
凡符合出席会议要求的股东,于2002年6月27日上800-下午430持本人身份证、股票帐户卡,受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡到本公司办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真登记,烦请注明″股东大会登记″字样。
（三）其他事项
1、会期半天,与会者交通、食宿费用自理。
2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
联系人：孙华东
会议联系电话：024-89811610
会议联系传真：024-89811259
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2002年5月28日
附件：1、董事候选人、高管人员简历
吴金坤,男,1957年8月出生,大专学历,曾任上海半导体器件十六厂业务员、供应科长；安徽工贸五金厂生产厂长；现任上海宙世企业投资有限公司董事长、总经理；沈阳松辽企业（集团）有限公司副董事长、副总裁。
郑学东,男,1953年3月出生,曾任吉林财贸学校团委书记；吉林省委机关团委书记、办公室主任；；吉林省化工进出口公司、吉林省土产、畜产进出口集团总经理、董事长；现任华吉（香港）实业有限公司总经理；沈阳松辽企业（集团）有限公司副董事长、副总裁。
宣守招,男,1970年10月出生,大学学历,曾任安徽工贸实业总公司计划部、经营部经理、总裁助理、副经理等；现任上海宙世企业投资有限公司总裁助理。
白葆山,男,1937年出生,大学学历,中共党员,曾任长春汽车研究所技术科长、产品规划部部长、总工程师。
宋志会,男,1961年2月出生,大学学历,中共党员,曾任本公司综合计划处综合计划员、企业管理办公室副主任、财务处处处长等职务。现任本公司财务经理。
附件2、独立董事候选人简历、声明
林木西,男,汉族,中共党员,1954年12月出生,现为辽宁大学经济学院院长,经济学博士、教授、博士生导师、博士后指导教师；国家重点学科———国民经济学学科带头人,兼任中国《资本论》研究会常务理事,全国高校《资本论》研究会副会长等职务,1995年被辽宁省人民政府授予辽宁省政府青年先进（科技）工作者称号,1997年获国务院特殊津贴,2000年被省政府党组批准为辽宁创业（集团）有限责任公司独立董事。
刘兴堂,男,1952年6月出生,大专学历,注册会计师,曾任沈阳轿车厂会计；沈阳金杯公司处长、副总会计师、总经理助理、总会计师、副总经理；沈阳国际经济技术合作公司总会计师；沈阳汽车工业资产经营有限公司常务副总经理；现任长百计算机集团公司副总经理。
附件3、独立董事候选人的提名人声明松辽汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林木西,作为松辽汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与松辽汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括松辽汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林木西
2002年5月28日
松辽汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘兴堂,作为松辽汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与松辽汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括松辽汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘兴堂
2002年5月28日
松辽汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人松辽汽车股份有限公司董事会现就提名林木西和刘兴堂为松辽汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与松辽汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任松辽汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合松辽汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括松辽汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：松辽汽车股份有限公司董事会
2002年5月28日
