本公司董事会决定于1997年5月26日下午2点在公司礼堂召开1996年股东年会，现将有关内容公告如下：

    （一）会议内容

    1、审议1996年董事会工作报告；

    2、审议1996年监事会工作报告；

    3、审议1996年总经理业务工作报告；

    4、审议1996年合资合作、新产品开发情况报告；

    5、审议1996年募集资金使用情况报告；

    6、审议1996年财务决算和1997年财务预算报告；

    7、审议表决1996年度利润分配预案；

    8、审议任免公司监事职务议案；

    （二）出席对象

    本公司的董事、监事及高级管理人员和截止1997年5月16日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东，及在辽宁证券登记管理中心托管的内部股股东和法人股股东或其代表，均可参加会议。

    （三）登记办法

    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、股票帐户和持股凭证（委托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证），法人股东持单位介绍信、股票帐户，请于1997年5月24－25日到本公司证券办办理出席股东大会登记手续。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    （四）其他事项

    1、会议半天，费用自理；

    2、联系电话：024－9811610

    传真：024－9811259

    联系人：孙华东

    公司地址：沈阳市苏家屯区白松路22号

    邮编：110101

    

松辽汽车股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十一日