重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决；

    ● 本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

    一、会议召开和出席情况

    松辽汽车股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会(以下简称"会议")于2007年5月25日上午9时在公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份119,044,000 股,占公司总股本224,256,000股的53.08%。本会议由公司董事会召集,以现场方式召开,会议由刘兴堂董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

    二、提案审议情况

    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共5个,经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议采取记名投票的方式,逐项表决通过如下提案：

    (一)审议通过公司2006年度董事会报告；

    表决结果：11904,044,000股同意,占出席会议有表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    (二)审议通过公司2006年度监事会报告；

    表决结果：11904,044,000股同意,占出席会议有表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    (三)审议通过公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；

    表决结果：11904,044,000股同意,占出席会议有表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    (四)审议通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；

    经大连华连会计师事务所有限公司出具的公司2006年度审计报告确认,公司2006年度实现净利润为24,345,794.11元,截止2006年末,公司累计未分配利润为-530,533,685.50 元,根据《公司章程》有关规定,经董事会审议通过,公司2006年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：119,044,000股同意,占出席会议有表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    (五)审议通过公司关于对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销的提案；

    表决结果：119,044,000股同意,占出席会议有表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    上述五项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督,整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师见证,并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定,本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事和记录人签字的本公司2006年度股东大会会议决议；

    (二)北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

    特此公告

    松辽汽车股份有限公司

    2007年5月25日