松辽汽车股份有限公司（以下简称″本公司″）三届九次董事会于2001年6 月 23日上午9时在本公司召开,本次会议应到7名董事,实到7名董事,本公司监事全部列 席参加了会议,会议由董事长邝远平先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于本公司与沈阳松辽企业（集团）有限公司的部分资产租 赁的议案》及《土地及水电气设施租赁合同》、《生产线及相关厂房设施租赁合同》 ,主要内容为：

    1、本公司以2001年3月31日为基准日,将帐面价值347,327,917.76 元的资产出 租给沈阳松辽企业（集团）有限公司（以下简称″集团公司″）, 出租的资产主要 包括：冲压、焊装、涂装等以及相关的辅助资产在内的厂房、设备、生产线。租赁 期限从2001年4月1日起,到2002年12月31日止,租赁期满, 在同等条件下集团公司具 有优先续租和不再续租的选择权,本公司与集团公司约定,上述资产的年租金为4152 万元。合同生效后,集团公司须在15日内支付首季租金,以后每季租金于该季度末结 算。相关的汇付手续费由集团公司承担。与该部分资产有关的职工为集团公司提供 劳务服务,集团公司承担一切费用,同时向本公司支付劳务管理费。

    2、本公司将拥有的土地使用权和水电气等设施以市场价格出租给集团公司,租 赁期限从2001年4月1日起,到2002年12月31日止,租赁期满, 在同等条件下集团公司 具有优先续租权和不再续租的选择权,本公司与集团公司约定,租赁期内, 土地每年 的租金约为45万元,水电气等设施每年租金为120万元。租金的支付方式与资产租赁 租金的支付方式相同。

    3、本公司已得到集团公司的承诺,集团公司将按照合同规定的租金数额, 以现 金方式及时、足额支付,同时集团公司所欠本公司的款项,于2001年10月底前支付完 毕。本公司董事会承诺,此项的资产租赁不损害公司全体股东的利益。

    4、本次公司部分主营业务资产租赁后,有利于公司产业结构的调整和长远发展, 公司将尽快引入资产质量好、盈利能力强的其他业务资产, 从而从根本上改善公司 的资产质量和盈利能力,保证公司将有良好的经营前景。 同时利用集团公司的优势 盘活公司现有的资产。

    此方案是属关联交易,公司关联董事赵凤贤先生在表决时回避,其余6 名董事一 致通过。此议案须提交公司股东大会审议通过后实施, 与本次资产租赁有利害关系 的关联人放弃在股东大会上对该议案的表决权。

    二、决定召开公司2001年第二次临时股东大会的有关事宜。

    （一）时间：2001年7月28日上午9时。

    地点：本公司会议室

    （二）会议内容：

    1、审议公司资产租赁议案；

    （三）出席人员

    1、凡于2001年7月20日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东,因故不能参加者可书面委托代理人出席会议,并行使表决权（附授 权委托书）。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （四）参加会议股东登记办法

    凡符合出席会议要求的股东,于2001年7月27日上8：00-下午4：30 持本人身份 证、股票帐户卡,受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、 委托 人股东帐户卡到本公司办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真登记,烦请 注明″股东大会登记″字样。

    （五）其他事项

    1、会期半天,与会者交通、食宿费用自理。

    2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号

    联 系 人：孙华东

    联系电话：024-89811610

    传 真：024-89811259

    邮 编：110101

    特此公告