*ST松辽_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

松辽汽车股份有限公司五届董事会第十四次会议于2007年2月6日下午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过关于聘任2006年度财务报告审计会计师事务所的议案。

本公司与大信会计师事务所签署为期一年的年度财务报告审计服务协议期限已满，为加强公司与会计师事务所之间日常业务交流，促使公司有关人员尽快掌握和熟悉新会计准则有关规定和要求，公司董事会拟聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司提供2006年度财务报告审计服务，经与大连华连会计师事务所有限公司协商，公司2006年度财务报告的审计服务费用为人民币25万元。