松辽汽车股份有限公司（以下简称本公司）三届第八次董事会于2001年6月9日 下午15时在沈阳万豪酒店三楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人, 全体监 事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事邝远平先生主 持,会议采取举手表决的方式审议并通过了如下议案：

    一、与会董事一致选举邝远平先生为公司董事长；

    二、审议通过了投资参股武汉证券有限责任公司5000万人民币的议案；

    为改善公司的资产质量和调整公司的产业结构, 公司董事会根据股东大会的授 权范围,与武汉证券有限责任公司签订了投资意向书,决定以自有资金认购武汉证券 有限责任公司之新增资本伍仟万份,每份出资的认购价格为人民币1元, 总金额为人 民币伍仟万元。认购之后, 公司所持出资的股份占武汉证券有限责任公司增资扩股 后新注册资本的4.93%。（经中国证券监督管理委员会证监机构字〖2001〗51 号文 批准,武汉证券有限责任公司注册资本由20330万元增资扩股到101506万元人民币。）

    特此公告