根据公司五届董事会第六次会议决议,公司董事会决定于2005年11月4日召开公司2005年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、本次会议召集人：公司董事会

    二、会议方式：现场开会方式

    三、地点：公司办公楼会议室

    四、时间：2005年11月4日上午9时

    五、股权登记日：2005年10月21日

    六、审议事项：

    1、公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的预案；

    2、公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的预案。

    七、会议出席对象

    凡于2005年10月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员。

    八、参加会议股东登记办法

    1、参会股东登记时间：2005年11月3日上午8时至下午5时；

    2、出席会议的个人股东,持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡,委托人的身份证复印件,到本公司办理参加股东大会登记手续；

    3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。

    九、其他事项

    1、会期半天,与会者交通、食宿费用自理。

    2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号

    联 系 人：孙华东

    会议联系电话：024-31489863

    会议联系传真：024-31489009

    此通知

    

松辽汽车股份有限公司董事会

    2005年9月29日

    附1： 股东登记表

    截止2005年 月 日,本人(本单位)持有松辽汽车股份有限公司股份,兹登记参加公司2005年度第一次临时股东大会。

    姓名或名称： 证券帐户号码：

    持股股数： 出席会议人员姓名：

    股东签名(或盖章)： 出席人身份证号：

    日期：

    附2： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席松辽汽车股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

    委托人(签名)： 被托人(签名)：

    委托人股东帐号： 被托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托股数： 委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。