松辽汽车股份有限公司四届监事会第十七次会议于2004年11月26日以传真方式召开，应有5名监事参加表决，实有5名监事参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议以传真表决的方式一致通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》，具体内容如下：

    公司第四届监事会监事的任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要对公司监事会成员进行换届选举。公司大股东沈阳松辽企业（集团）有限公司推荐赵振撼先生、曹知诺女士、丁克红先生为公司第五届监事会股东监事候选人，公司监事会同意上述推荐人选为公司五届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会审议。

    另，公司职代会选举李其新先生、苗俊伟先生为公司第五届监事会职工监事，需报公司股东大会备案。

    特此公告

    附1：股东监事候选人简历

    赵振撼先生，1964年出生，汉族，中共党员，大学学历，曾任五河酒精厂党总支书记、美德工贸实业公司副总经理，现任沈阳松辽企业（集团）有限公司人力资源总监，公司第四届监事会主席。

    曹知诺女士，1977年出生，汉族，大专学历，曾任蚌埠柴油机厂审计处主管，现任职于沈阳松辽企业（集团）有限公司，公司第四届监事会股东监事。

    丁克红先生，1975年11月出生，汉族，本科学历，经济管理专业，曾任深圳澎柏经济咨询管理有限公司咨询部经理；现任沈阳松辽企业（集团）有限公司办公室主任。

    附2：职工监事简历

    李其新先生，1965年9月出生，汉族，大专学历，曾在安徽省蚌埠市工行信贷部工作，曾任安徽省蚌埠市工行东风路办事处信贷科科长、安徽省蚌埠市东区信用社主任、安徽省蚌埠市商行光明支行行长，现任公司财务资金部经理，公司第四届监事会职工监事。

    苗俊伟先生，1980年出生，汉族，大学学历，曾任上海安特精密机械有限公司业务员，现任本公司采购主管，公司第四届监事会职工监事。