本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决提案的情况；

    ●本次会议没有修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    本公司2003年度股东大会于2004年6月28日上午9时在本公司会议室召开,到会的股东及授权代表5人,代表股份82032838股,占公司总股本224256000股的36.58%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长吴金坤先生主持,会议采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。

    二、会议提案的审议和表决情况

    与会股东及授权代表以记名投票的方式审议通过如下事项：

    (一)审议通过公司2003年度董事会报告；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (二)审议通过公司2003年度监事会报告；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (三)审议通过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (四)审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (五)审议通过公司独立董事辞职的提案；

    独立董事刘兴堂先生的辞职请求：

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (六)审议通过关于提名公司独立董事候选人的提案；

    王秀丽女士当选为公司四届董事会独立董事：

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (七)审议通过关于缩减公司董事会成员组成的提案；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (八)审议通过关于修改《公司章程》部分条款提案；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (九)审议通过关于聘任会计师事务所的提案；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (十)审议通过关于公司与中顺产业控股集团有限公司签订《合作协议》的提案；

    此提案为关联交易,参加本次会议的关联股东沈阳松辽企业(集团)有限公司回避表决,其所持有的81040000股份不计入本提案的表决票总数,由参加本次会议非关联股东所持有的有效表决票992838股参与表决,具体的表决结果如下：

    赞成票992838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (十一)审议通过关于公司部分董事变更的提案；

    董事付守杰先生的辞职请求：

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    董事李国民先生的辞职请求：赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    董事候选人刘兴堂先生当选为董事：

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    (十二)审议通过关于提请公司股东大会授权的有关事宜的提案；

    赞成票82032838股,占有效表决股数的100%,反对0股,占有效表决股数的0%,弃权0股,占有效表决股数的0%,通过。

    三、律师见证情况

    本次会议的十二项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督,整个表决过程由北京市金诚律师事务所沈阳分所石艳玲律师见证,并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,关联交易提案表决时关联股东回避表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《规范意见》、《公司章程》之规定,本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    (一)松辽汽车股份有限公司2003年度股东大会决议；

    (二)北京金诚律师事务所沈阳分所关于松辽汽车股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

松辽汽车股份有限公司

    2004年6月28日