公司四届董事会第二十三次会议决定召开公司2003年年度股东大会,有关具体事宜如下：

    一、会议时间：2004年6月28日上午9时

    二、会议地点：公司办公楼会议室

    三、审议事项：

    1、公司2003年度董事会报告；

    2、公司2003年度监事会报告；

    3、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

    4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    5、公司独立董事辞职的提案；

    6、关于提名独立董事候选人的提案；

    7、关于缩减公司董事会成员组成的提案；

    8、关于修改《公司章程》部分条款的提案；

    9、关于聘任会计师事务所的提案；

    10、关于公司与中顺产业控股集团有限公司签订《合作协议》的提案；

    11、关于公司部分董事变更的提案；

    12、关于提请公司股东大会授权的有关事宜的提案。

    上述1-4项提案的公告日期为2004年4月22日；第10项提案的公告日期为2004年4月20日；第5项提案的公告日期为2003年9月24日；第9项提案的公告日期为2004年2月11日。上述提案的详细内容请查阅上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    四、参加人员

    1、凡于2004年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能参加者可书面委托代理人出席会议,并行使表决权(附授权委托书)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、参加会议股东登记办法

    凡符合出席会议要求的股东,于2004年6月27日上午8时？下午5时持本人身份证、股票帐户卡,受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡到本公司办理参加股东大会登记手续(股东登记表),异地股东可采取传真登记,请注明“股东大会登记”字样。

    五、其他事项

    1、会期半天,与会者交通、食宿费用自理。

    2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号

    联系人：孙华东

    会议联系电话：024-89811610

    会议联系传真：024-89811259

    此通知

    

松辽汽车股份有限公司董事会

    2004年5月26日

    附1：股东登记表

    截止2004年月日,本人(本单位)持有松辽汽车股份有限公司股份,兹登记参加公司2003年度股东大会。

    姓名或名称：证券帐户号码：

    持股股数：出席会议人员姓名：

    股东签名(或盖章)：出席人身份证号：

    日期：

    附2：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席松辽汽车股份有限公司2003年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

    委托人(签名)：被托人(签名)：

    委托人股东帐号：被托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托股数：委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。