本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    松辽汽车股份有限公司四届董事会第十九次会议于2004年2月10日上午8时在本公司会议室召开,应到5名董事,实到5名董事,公司部分监事和高级管理人员列席参加了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长吴金坤先生主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

    一、公司部分高级管理人员任免的议案；

    公司财务总监李国民先生由于工作变动,现已无法正常履行其所任公司财务总监职务。李国民先生已书面向公司董事会提出辞去财务总监职务的申请。公司董事会同意李国民先生的辞职请求并根据公司总经理付守杰先生的提名,聘任刘兴堂先生(简历附后)任公司副总经理、财务总监。

    同时,董事会对李国民先生任职期间的工作成绩给予充分肯定,并表示衷心的感谢。

    二、公司关于变更会计师事务所的议案；

    公司与北京天华会计师事务所签订的聘任期为一年的合同期限已满,经与其协商,决定不进行续聘。为了更好发挥会计师事务所服务和业务指导的职能,加强公司与其沟通和交流,公司已于湖北大信会计师事务有限公司签订财务顾问合同。

    鉴于以上情况,公司董事会决定聘任湖北大信会计师事务有限公司为公司做2003年年度财务报告的审计工作。此议案需提交公司股东大会审议。

    另外,经公司与湖北大信会计师事务有限公司协商,2003年年度财务报告的审计费用为28万元,公司负担审计人员的食宿费用。

    此公告

    附：刘兴堂先生简历

    刘兴堂先生,1952年6月出生,大专学历,高级会计师,注册会计师,曾任沈阳轿车厂会计；沈阳金杯公司处长、副总会计师、总经理助理、总会计师、副总经理；沈阳国际经济技术合作公司总会计师；沈阳汽车工业资产经营有限公司常务副总经理；长白计算机集团公司副总经理；本公司独立董事等职务。