金瑞矿业_公司公告

青海山川铁合金股份有限公司二届十四次董事会会议于2002年5月24日（星期五）上午在公司办公大楼二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,授权委托2人,3名监事列席了本次会议,会议由公司董事长王俊卿先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

第二届董事会即将届满到期,现提名王俊卿、尚凤和、张国为、魏青胜、张光周、刘宏升、全生明、高继来、胡长栋、姜世雄、曹根泽为公司第三届董事会董事候选人,提名俞萍、张岚为公司第三届董事会独立董事候选人,各位董事候选人及独立董事候选人简历附后。

二、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。

公司拟给予每位独立董事津贴为12000元/年（不含税）,独立董事出席公司会议的全部费用由公司承担。其它费用按《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定执行。

三、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的有关事宜》：

经青海山川铁合金股份有限公司二届十四次董事会会议审议通过,定于2002年6月25日召开2002年度第一次临时股东大会,现将相关事宜公告如下：

（一）会议时间：2002年6月25日（星期二）上午9：00。

（二）会议地点：本公司办公大楼二楼会议室。

（三）会议审议的内容：

1、审议《关于公司董事会换届的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届的议案》；

3、审议《关于设立独立董事、确定独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2002年度审计机构的议案》。

（四）出席会议人员：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2002年6月14日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

3、见证本次股东大会的见证律师。

（五）登记办法：

1、法人股股东出席会议的,应出示参会人员本人身份证、法人授权委托书和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证。

2、社会公众股股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

3、外地股东亦可用信函或传真方式登记。

（六）登记时间及地点：

1、登记时间：2002年6月21日上午8：30-12：00

下午1：30-5：00。

2、登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号本公司证券部。

（七）会务联络：

1、公司地址：青海省西宁市朝阳西路112号

2、联络部门：公司证券部

3、邮政编码：810028

4、联系人：阎沪林

5、联系电话：0971-5500554

（八）注意事项：会期预计半天,出席会议者费用自理。

附件：1、第三届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人（俞萍、张岚）声明

青海山川铁合金股份有限公司董事会

二OO二年五月二十四日

第三届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历：

王俊卿,男,44岁,大专学历,高级政工师。曾任青海省玉树州计委副科长、科长、副主任、党组副书记,省投资公司计划处副处长、企划部经理、总经理助理,青海山川铸造铁合金集团有限责任公司（简称“山川集团”）董事长、党委书记,青海山川铁合金股份有限公司（简称“山川股份”）董事长、总经理等职务。现任山川股份董事长、党委书记。

尚凤和,男,46岁,大学本科,高级政工师。曾任青海山川机床铸造厂技术员、厂办副主任、分厂厂长、支部书记、党委副书记,山川集团董事长、党委副书记、总经理,山川股份董事长、总经理。现任青海长青铝业有限公司董事长、山川股份董事。

张国为,男,44岁,大学本科,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。曾任青海山川机床铸造厂车间技术员、副主任、分厂厂长、副厂长,山川集团副总经理、总经理、副董事长,山川股份董事、总经理等职务。现任山川股份董事、总经理。

魏青胜,男,41岁,大学本科,高级工程师。曾任青海山川机床铸造厂技术员、副处长,山川集团分厂厂长、支部书记、部长,山川股份董事、副总经理等职务。现任山川股份董事、副总经理。

张光周,男,48岁,中专学历,政工师。曾任青海山川机床铸造厂团委书记、办公室主任、副书记,山川集团董事、党委副书记,山川股份副总经理、董事会秘书等职务。现任山川股份副总经理、董事会秘书。

刘宏升,男,54岁,大学本科,高级经济师。曾任青海省龙羊峡水电厂科长、副总经济师,省电力工业局副处长、处长,省电力公司副总经济师,山川股份副董事长。现任青海省电力公司副总经济师、山川股份副董事长。

全生明,男,38岁,研究生,高级经济师。曾任西宁朝阳水电厂计划统计、企管干事,青海省电力工业局企管干事,西宁供电局副局长,省电力公司营销部主任,山川股份董事。现任青海省电力公司营销部主任、山川股份董事。

高继来,男,49岁,大学本科,高级统计师。曾任青海电力局生产处、计划处干部、主任经济师,省电力公司发展计划部主任经济师,山川股份董事。现任青海省电力公司发展计划部主任经济师、山川股份董事。

胡长栋,男,38岁,大学本科,会计师。曾任青海桥头发电厂财务科会计,省电力公司财务处干部,财务部主任会计师,山川股份董事。现任青海省电力公司财务部主任会计师、山川股份董事。

姜世雄,男,39岁,大学学历,工程师。曾任北京矿冶研究总院技术员,中国有色金属进出口总公司工程师,香港东方鑫源（集团）有限公司业务员、部门经理,中国有色金属工业贸易集团公司业务员、副经理,五矿有色工贸公司企划部副总经理。现任五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理。

曹根泽,男,44岁,大专学历,经济师。曾任青海省百货公司总经理办公室副主任、鞋帽分公司经理、小商品分公司经理,青海百货股份有限公司党委办公室主任。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司办公室主任、监事。

二、独立董事候选人简历：

俞萍,女,汉,1960年生,大学本科,中国注册会计师,现在北京中荣衡平会计师事务所有限公司任主任会计师。1979-1983在中央财政金融学院财政系财政专业学习；1983-1984在北京财政局职称办工作；1985-1989在北京会计师事务所审计部任审计助理；1990-1993在北京维佳制衣有限公司任财务总监；1994至今在北京中荣衡平会计师事务所有限公司任主任会计师。

张岚,女,1971年生,硕士,现任职于长城证券有限责任公司投资银行部。先后在广东江门大长江摩托车实业总公司财务部工作,任成本会计、主管会计；金田实业（集团）股份有限公司计划与发展委员会工作,主要从事企业内部资产重组、股份制改造及对外投资、融资等方面的策划、协调工作；在长城证券有限责任公司工作至今,已有八年的证券从业经验。先后在公司研究发展部、投资银行部工作,从事投资银行工作期间,曾主持过数家上市公司的IPO、再融资项目及重组、购并等财务顾问工作。熟悉企业的改制、重组运作程序,熟知相关的法律、财务等专业知识。

附件2：

青海山川铁合金股份有限公司独立董事提名人声明

提名人青海山川铁合金股份有限公司董事会现就提名俞萍、张岚为青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青海山川铁合金股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海山川铁合金股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括青海山川铁合金股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：青海山川铁合金股份有限公司董事会（盖章）

二OO二年五月二十四日于西宁

附件3：

青海山川铁合金股份有限公司独立董事候选人声明

声明人俞萍,作为青海山川铁合金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海山川铁合金股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：俞萍

2002年5月18日于北京