青海山川铁合金股份有限公司二届十二次董事会会议决定召开2001年度股东年 会,现将相关事宜公告如下:

    一、会议时间:2002年4月11日（星期四）上午9:00。

    二、会议地点:本公司办公大楼二楼会议室。

    三、会议内容:

    （一）关于公司2001年年度报告的相关事宜:

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年年度报告和年度报告摘要》；

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2001年度监事会工作报告》。

    （二）关于公司增发新股的相关议案:

    1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；

    2、审议《公司2002年度增发A股预案》；

    3、审议《关于本次增发A股募集资金投资项目、投资金额及可行性的议案》；

    4、审议《关于本次增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案》；

    5、审议《关于本次增发新股决议有效期的议案》；

    6、审议《关于提请本公司2001年度股东年会审议并授权董事会办理增发A股有 关事宜的议案》；

    7、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》；

    8、审议《关于聘请公司本次增发新股主承销商及其他中介机构并提请2001 年 度股东年会授权董事会决定聘请中介机构的议案》。

    （三）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    （四）关于公司治理的相关文件:

    1、审议《公司董事会议事规则》；

    2、审议《公司监事会议事规则》；

    3、审议《公司股东大会议事规则》；

    4、审议《关于公司增设独立董事及建立独立董事制度的议案》；

    5、 审议《公司关于设立董事会发展战略委员会及确定发展战略委员会工作职 责的议案》；

    6、审议《公司关于设立董事会审计委员会及确定审计委员会工作职责的议案》 ；

    7、审议《公司关于设立董事会提名委员会及确定提名委员会工作职责的议案》 ；

    8、 审议《公司关于设立董事会薪酬与考核委员会及确定薪酬与考核委员会工 作职责的议案》。

    （五）审议《关于调整资产抵债方案部分内容的议案》:

    此议案已经2001年12月30 日的公司二届十一次董事会审议通过 , 公告刊登于 2002年元月4日的《上海证券报》。

    （六）审议《关于与青海长青铝业有限公司签署贷款互保协议的议案》。

    （七）审议《关于以增加资本金投入方式建设青海长青铝业有限公司70KA自焙 阳极电解槽节能扩产技术改造项目的议案》。

    四、参加会议人员:

    1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年3月29日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的持有本公司股份的股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    五、会议登记方式:

    1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人 必须持有授权委托书。股东也可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点:青海省西宁市朝阳西路112号本公司证券部。

    3、登记时间:2002年4月9日上午8:30-12:00下午1:30-5:00。

    六、注意事项:

    1、会期预计一天,出席会议者费用自理。

    2、联系电话:0971-5500554

    传真:0971-5507586

    邮政编码:810028

    联系人:阎沪林

    附:授权委托书

    

青海山川铁合金股份有限公司董事会

    二OO二年三月十日

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席青海山川铁合金股份有限公司 2001年度股东年会,并代为行使表决权。

    委托人:代理人:

    委托人身份证号:代理人身份证号:

    帐户卡号码:持股数:

    委托日期: