南京医药股份有限公司三届二十五次董事会会议于2004年11月25日在公司总部十八楼会议室举行，应参会董事9人，实际到会董事6人，因公务出差原因，董事徐伟民委托董事李毅出席会议并表决。会议由董事长周耀平先生主持，经会议审议一致通过了如下决议:

    一、审议通过了公司三届董事会工作报告；

    二、审议通过了《公司第四届董事会候选人提名的议案》；

    提名周耀平先生、陈杰先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生为公司第四届董事会董事候选人。

    提名韩立新、吴公健、常修泽为公司第四届董事会独立董事候选人；

    三、审议通过了修改公司章程部分条款的议案；

    四、会议决定于2004年12月27日召开公司二00四年临时股东大会审议上述事项。

    附董事会候选人简介：

    周耀平先生，现年41岁，投资经济专业研究生学历。1982年参加工作,曾任南京市包装工业总公司办公室秘书,中共南京市委办公厅秘书、副处长、调研员、公司副总经理、总经理等职。现任公司董事长、党委副书记。公司三届董事会董事。

    陈杰先生，现年47岁，大专文化、曾任公司新药分公司经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、南京药业股份有限公司总经理、东方商城有限责任公司副董事长等职。现任公司副董事长。公司二届、三届董事会董事。

    梁玉堂先生，现年41岁，主管药师，执业药师， MBA硕士学位。曾任合肥市医药公司采购员、药品副科长、科长、合肥市医药公司副总经理、总经理兼党委副书记、南京医药合肥天星有限公司董事长、总经理、南京医药股份有限公司副总经理，现任公司总经理。

    王耀先生，现年53岁，大专文化。1968年参加工作，曾任公司副总经理、公司党委书记、南京医药集团党委副书记、纪委书记、南京医药百信药方有限公司董事长、南京医药产业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任南京医药产业（集团）有限公司董事、副总经理。

    杨锦平先生，现年51岁，本科学历。1971年参加工作，曾任解放军83237部队战士、给养员、司务长、南京军区后勤部财务部助理员、副处长、南京军区后勤部生产管理部企业财务处长、南京金陵制药集团有限公司董事长。现任南京医药产业（集团）有限公司董事、副总经理。

    李毅先生，现年49岁，大专文化。1970年参加工作，曾任公司党委办公室秘书、公司零售总店支部副书记、公司总经理办公室副主任、公司总经理助理、副总经理、南京药业股份有限公司董事长。现任南京百信药房有限责任公司董事长、总经理、党委书记、公司董事、党委书记。公司一届、二届、三届董事会董事。

    韩立新先生，现年66岁，高级工程师。曾任北京医药工业研究院二室副主任、燃化部石油化工规划设计院工程师、化工部医药局规划处、计划处副处长、国家医药管理局综合经济司司长，现任中国医药工程设计协会会长。公司三届董事会独立董事。

    吴公健先生，现年62岁，高级会计师、中国注册会计师。曾任苏州市税务局专管员、苏州市财政局财政驻厂员、江苏省财政厅财政驻厂员、南京市财政局工交处、会计处处长、调研员，现在南京市注册会计师协会工作。公司三届董事会独立董事。

    常修泽先生，现年59岁，博士生导师，曾任南开大学经济研究所、教授、副所长、常务副所长、博士生导师、国家计委经济研究所常务副所长。现任国家发展和改革委员会学术委员会委员、国家发展和改革委员会宏观经济研究院经济所教授、中外企业集团发展研究中心专家组组长、中国经济学术基金（香港）学术委员会副秘书长；并应聘担任清华大学中国企业研究中心学术委员会专家、香港政策研究所特邀顾问、香港中小企业国际交流协会名誉会长、台湾社会大学台商学院兼职教授等职。1992年起享受国务院特殊津贴。