南京医药股份有限公司三届二十四次董事会会议于2004年10月26日在公司本部十八楼会议室召开,应参会董事9人,实际到会董事5人,因公务出差原因,副董事长陈杰先生、董事李家淼先生、徐伟民先生分别委托董事长周耀平先生、董事李毅先生出席会议并表决,独立董事魏杰先生委托独立董事吴公健先生出席会议并表决。会议由董事长周耀平先生主持,经会议审议一致通过了如下决议：

    1、公司2004年三季度报告；

    2、经总经理提名,聘任梁宏伟先生为公司行政总监。

    附简历：

    梁宏伟先生：男,1962年出生,经济管理专业,研究生学历。1982年参加工作,历任南京伯乐电器集团公司职员、集团报社主编、经济运行部副部长、宣传部部长、集团办主任等职。2002年加入公司,任企划部副经理、总经理办公室主任、总经理助理。

    南京医药股份有限公司独立董事就本次董事会

    聘任公司高管人员事宜发表独立意见如下：

    1、同意公司董事会聘任梁宏伟先生为公司行政总监。

    2、梁宏伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件,没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

    3、本次聘任公司行政总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。