南京医药股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30 日在南京市中山东路 486号南京医药大厦召开，共83人出席，代表公司股份5434.85万股，占公司总股本 8301.74万股的65.47％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会审议通过了 如下决议：

    一、审议通过了一届董事会工作报告；

    二、审议通过了一届监事会工作报告；

    三、审议通过了1996年度总经理业务工作报告；

    四、审议通过了1996年度财务决算报告；

    五、审议通过了1996年度利润分配方案；

    1996年度公司实现利润35515940.41元，税后利润30221933.71元，提取10％法 定公积金3022193.37元，提取10％法定公益金3022193.37元，可分配利润24177546. 97元，加上年结转利润1819249.27元，本年可供股东分配利润为25996796.24 元。 本公司1996年度分配方案为：向全体股东派发现金红利2.00元（含税），尚余未分 配利润9393316.24元转入下一年度分配。具体实施事宜另行公告。

    六、大会选举产生了公司二届董事会、监事会：

    公司第二届董事会成员为：

    李家森、徐伟民、孙朝亮、李毅、马六逵。

    公司第二届监事会成员为：

    彭振龙、秦亚鸣、沈孝春。

    七、同意聘任江苏会计师事务所为公司审计机构。

    本次股东大会表决经南京市公证处公正员张悠荣、王鲁公正，决议有效，特此 公告。

    附：第二届董事会、监事会成员简介。

    

南京医药股份有限公司

    一九九七年五月三十日

    第二届董事会成员简介：

    李家森先生，现年56岁，大专学历，高级经济师，1965年参加工作，曾任药品 批发部主任、药品分公司副经理等职。1984年任本公司副总经理，1990年起任本公 司总经理。

    徐伟民先生，现年43岁，大专学历，经济师职称，1970年参加工作，曾任党办 副主任、企管科长、总经理助理等职，1990年起任本公司副总经理。

    孙朝亮先生，现46岁，大专学历，经济师职称，1970年参加工作，曾任药品分 公司经理、总经理助理等职，1991年起任本公司副总经理。

    李毅先生，现年42岁，大专学历，政工师职称，1970年参加工作，曾任零售分 公司副经理、副书记、办公室副主任等职。1990年起任本公司总经理助理、总经理 办公室主任。

    马六逵先生，现年33岁，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师。1988年参 加工作，曾任江苏省建行房地产开发公司业务部副经理，建行江苏省信托投资公司 上海证券业务部经理，现任建行江苏省分行第二支行业务部经理。

    第二届监事会成员简介如下：

    彭振龙先生，现年55岁，大专学历，经济师职称。1961年参加工作，曾任组织 科长、副总经理、党委副书记等职。1992年起任本公司工会主席。

    秦亚鸣先生，现年40岁，大专学历，会计师职称。1979年参加工作，曾任南京 制药厂财务科科员、南京市医药管理局财务物价处科员、南京第三制药厂副厂长等 职，现任南京医药集团有限责任公司财务部部长。

    沈孝春女士，现年51岁，大专学历，高级会计师职称。1965年参加工作，曾任 公司财务科会计、主办会计、财务科副科长等职。1995年起任本公司审计办主任。