南京医药股份有限公司三届二十三次董事会会议于2004年9月8日在公司本部十八楼会议室召开,应参会董事9人,实际到会董事5人,董事李家淼、徐伟民分别委托副董事长陈杰、董事李毅出席会议并表决,独立董事魏杰、韩立新委托独立董事吴公健出席会议并表决。会议由公司董事长周耀平先生主持,经会议审议一致通过了如下议案：

    一、通过了向国家发改委申报公司信息化建设项目立项的方案；

    南京医药股份有限公司信息化建设工程总体目标是整合公司及各控股企业的经、销、调、存过程中的各类资源,优化物流、信息流、资金流,建设支持企业经营管理过程的信息技术系统。实施范围包括江苏、安徽、福建三省,17家全资及控股企业。项目建设周期3年。项目建成后,预计将进一步降低年采购成本和物流费用,提升公司的核心竞争力。

    本项目须报请国家发改委审核批准,若获得批准,还需提交公司股东大会审议批准。

    二、因工作变动原因,同意徐伟民先生辞去副总经理职务。