本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司三届二十二次董事会会议于2004年8月11日在公司总部会议室举行，应参会董事9人，实际到会董事7人。董事徐伟民因公务原因，委托董事李毅代为出席并表决。独立董事魏杰因公务原因，委托独立董事吴公健代为出席并表决。总经理、监事会主席、总会计师列席会议，会议由董事长周耀平主持，会议审议通过了如下决议：

    一、公司2004年半年度报告及摘要。

    二、同意王永利女士辞去董事会秘书职务的申请，指定朱蔚先生为代理董事会秘书。

    附：简历

    朱蔚，男，1977年出生，大学本科学历，经济学学士学位，注册会计师。1999年加入本公司，曾任公司证券部证券事务专员、投资合作部副经理，现任公司投资发展部经理。