本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司董事会于2004年8月2日以通讯方式召开临时会议,会议应参会董事9人,实际参会董事8人。独立董事魏杰因身体原因未参加会议,委托独立董事吴公健代为出席并表决。会议审议通过,为公司控股子公司生产经营到期的银行贷款,提供最高额不超过29700万元的授信担保。单笔授信担保不超过5000万元。各控股子公司以其房产、土地作为抵押,为公司提供反担保。授信使用范围为：流动资金贷款、开具银行承兑汇票、银行票据贴现,期限自2004年7月1日至2004年12月31日。

    单位                           7月1日-7月31日   8月1日-12月31日
                                     最高授信额度      最高授信额度
    南京医药盐都有限公司                 4000万元          1700万元
    南京医药(淮安)天颐有限公司           5500万元          2000万元
    南京医药南通健桥有限公司             1700万元          1100万元
    南京医药仪征有限公司                 1000万元           900万元
    南京医药福建同春药业有限公司        16000万元         19000万元
    南京医药合肥天星有限公司                               5000万元

    截止2004年7月31日,公司对控股子公司银行融资的累计担保额为3.764亿元,占公司2003年末净资产4.6523亿元的80.91%,较2003年末公司对控股子公司银行融资的累计担保额5.4685亿元下降了1.7045亿元。