本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司董事会临时会议于2004年6月17日在公司本部18楼会议室召开,公司董事应到会9人,实际到会7人。董事徐伟民因公务原因未能出席会议。独立董事魏杰因公务原因,委托独立董事吴公健代为出席并表决。监事会主席列席会议。会议由董事长李家淼主持。公司董事长李家淼先生近期已获批准并正办理退休手续,向董事会提出辞去董事长一职。考虑到企业可持续性发展的需要,提议由周耀平先生担任公司董事长。

    经审议,会议一致通过了如下决议：

    一、同意李家淼先生辞去董事长职务。

    二、选举周耀平先生担任公司董事长,同意其辞去总经理职务。

    三、聘任梁玉堂先生担任公司总经理。

    公司董事会对李家淼先生任董事长期间对公司改革和发展所做出的巨大贡献表示敬意和感谢。

    附简历：

    周耀平,现年41岁,经济学博士在读。1982年参加工作,曾任南京市包装工业公司办公室秘书,中共南京市委办公厅秘书、处长、公司副总经理、总经理等职。现任公司董事长。

    梁玉堂先生：男41岁,主管药师,执业药师,管理学博士在读。曾任合肥市医药公司采购员、药品副科长、科长、合肥市医药公司副总经理、总经理兼党委副书记、南京医药合肥天星有限公司董事长、总经理、南京医药股份有限公司常务副总经理,现任公司总经理。