本公司董事会于一九九七年四月二十一日召开一届八次会议, 审议并一致通过 了如下议项:

    一、公司一届董事会工作报告和一九九六年度总经理业务报告；

    二、一九九六年年度报告（摘要详见于1997年4月25日《上海证券报》；

    三、一九九六年度财务决算和利润分配预案；

    一九九六年度公司营业收入502805476.05元,利润总额3551594 0.41元,实现税 后利润30221933.71元,提取10％法定公积金3022 193. 37 元 , 提取 10 ％公益金 3022193.37元后,当年可供股东分配利润24177546.97元,加上年结转1819249.27元, 股东实际可分配利润25996796.24元。董事会决议1996年股利分配向全体股东按 10 股派送现金红利2.00元（含税）,计16603480.00元,尚余可分配利润9393316.24元 转入下一年度分配。

    五.聘任应春元同志为公司副总经理,分管公司科技开发和管理工作；

    六.召开一九九六年度股东年会。

    股东年会有关事项公布如下:

    1.会议时间:1997年5月30日上午9时30分

    2.会议地点:南京市中山东路486号南京医药大厦十二楼会议室

    3.会议内容:

    （1）.审议批准公司一届董事会工作报告；

    （2）.审议批准公司一届监事会工作报告；

    （3）.审议批准一九九六年度公司总经理业务报告；

    （4）.审议一九九六年度财务决算报告；

    （5）.审议一九九六年度利润分配方案；

    （6）.选举公司二届董事会、监事会；

    （7）.关于聘用江苏会计师事务所为公司审计机构的议案。

    4.参加会议办法:

    （1）凡是1997年5月22日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议；

    （2 ）请符合上述条件的本公司股东持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信 至公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记；

    （3）受委托代表人凭权委托书,本人身份证、委托人证券帐户进行登记。

    登记时间:1997年5月26日至5月27日

    上午8:15-12:00 下午1:30-5:00

    登记地点:南京市延龄巷27号公司证券部

    联系电话:（025）4525221

    传真:（025）4525221

    邮政编码:210002

    （4）与会股东食宿及交通费自理,会期半天。