南京医药股份有限公司三届十八次董事会会议于2004年2月12日在公司2楼会议室召开,公司董事应到会9人,实际到会7人。董事徐伟民因公出差未出席董事会,委托董事李毅代为出席并表决。独立董事魏杰因公务原因未出席董事会,委托独立董事吴公健代为出席并表决。监事会主席王林萍、总会计师魏荔列席会议。会议由董事长李家淼主持,会议审议通过了《公司投资者关系管理制度》。