重要内容提示：

    *本次会议无否决或修改提案的情况

    *本次会议无新提案提交表决

    南京医药股份有限公司2002年度股东大会于2003年9月23日在南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室召开,共38人出席,代表公司股份8516.892万股,占公司总股份19426.0716万股的43.84%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告,同意票8516.892万股,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了公司2002年度监事会工作报告,同意票8498.892万股,占出席会议表决权的99.79%,反对票0股,弃权票18万股,占出席会议表决权的0.21%。

    3、审议通过了公司2002年度财务决算报告,同意票8495.292万股,占出席会议表决权的99.75%,反对票0股,弃权票21.6万股,占出席会议表决权的0.25%。

    4、审议通过了公司2002年度利润分配方案,同意票8495.292万股,占出席会议表决权的99.75%,反对票21.6万股,占出席会议表决权的0.25%,弃权票0股。

    2002年利润分配方案：公司2002年度实现税后利润28,198,027.42元,加上以前年度未分配利润5,143,921.82元,实际可供分配利润33,341,949.24元,提取盈余公积金4,081,974.62元,提取公益金3,583,549.68元,当年可供股东分配利润25,676,424.94元。2002年度股利分配以2002年末股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),计19,426,071.6元。尚余可分配利润6,250,353.34元转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过了修改公司章程部分条款的议案,同意票8516.892万股,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了关于调整部分独立董事津贴标准的议案,同意票8162.992万股,占出席会议表决权的95.84%,反对票6.5万股,占出席会议表决权的0.08%,弃权票347.4万股,占出席会议表决权的4.08%。

    确定公司独立董事的年度津贴为人均人民币8万元(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。

    7、审议通过了关于将节约的前次募集资金用于归还投资贷款的议案,同意票8511.492万股,占出席会议表决权的99.94%,反对票5.4万股,占出席会议表决权的0.06%,弃权票0股。

    8、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计单位的议案,同意票8516.892万股,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,聘期一年。

    本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所于昕律师到会见证并出具了法律意见书,该所认为,公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。